Shpërbëhet rrjeti i pastrimit të parave në Evropë, arrestohen 43 persona, sekuestrohen mbi 500 mln euro

by Merita

Autoritetet në të gjithë Evropën arrestuan 43 persona dhe sekuestruan 520 milionë euro pas një hetimi për një komplot kriminal për t’iu shmangur TVSH-së përmes pastrimit të parave dhe aktivitetit mafioz, thanë te enjten Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) dhe policia italiane.

Ata thanë se hetimi ka të bëjë me mashtrim tatimor në tregtimin e produkteve të IT dhe pajisjeve elektronike brenda BE-së dhe përfshin rreth 400 kompani me 200 të dyshuar, kryesisht në Itali dhe disa vende evropiane, por edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe.

banner

Sipas prokurorëve europianë, të arrestuarit po përballen gjithashtu me akuza se kanë ndihmuar mafian Camorra me bazë në Napoli dhe Cosa Nostra-n siciliane duke investuar fitimet e tyre në mashtrimin e TVSH-së.

Shumë hetime në Itali kanë treguar vitet e fundit sesi mafiozët kanë lëvizur në mënyrë agresive në botën me rrezik të ulët dhe të ulët të krimit të jakave të bardha.

banner

Të ngjajshme

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy